重汽集团济南卡车股份有限公司（证券代码：000951永州不锈钢保温施工队，股票简称：重汽）于2026年1月23日召开九届董事会2026年次临时会议，审议通过了对于增多闲置自有资金现款措置额度、完善部分措置轨制及召开2026年次临时鼓吹会等多项议案。

会议召开情况

本次董事会会议奉告于2026年1月17日以书面投递和电子邮件等式发出，会议于2026年1月23日以通信式在公司会议室召开。应出席董事9东说念主，本体出席董事9东说念主，会议由董事长刘洪勇先生主握，公司措置东说念主员列席会议。会议的召开及出席东说念主数符《中华东说念主民共和国公法则》和《公司规则》的联系限定。

议案审议果

会议对以下议案进行了逐项审议并表决：

对于增多公司使用部分闲置自有资金进行现款措置额度的议案永州不锈钢保温施工队

该议案得回全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。凭证公告，公司拟增多部分闲置自有资金进行现款措置的额度，洽商具体内容详见公司于2026年1月24日在《证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资（http://www.cninfo.com.cn/）上泄露的《重汽集团济南卡车股份有限公司对于增多公司使用部分闲置自有资金进行现款措置额度的公告》（公告编号：2026-02）。此项议案需提交公司近次鼓吹会审议及批准。

对于完善公司部分措置轨制的议案

此议案包含三个子议案，设备保温施工均获全票通过：

(1)对于矫正公司《召募资金措置轨制》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。矫正后的《召募资金措置轨制》具体内容详见巨潮资。该议案需提交公司近次鼓吹会审议及批准。

(2)对于矫正公司《录用高兴措置轨制》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。矫正后的《录用高兴措置轨制》具体内容详见巨潮资。

(3)对于制订公司《舆情措置轨制》的议案：同意9票，反对0票，弃权0票。新制订的《舆情措置轨制》具体内容详见巨潮资。

对于召开公司2026年次临时鼓吹会的议案

该议案得回全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。凭证《中华东说念主民共和国公法则》和《公司规则》的限定，公司野心于2026年2月10日（星期二）在公司明天科技大厦会议室召开2026年次临时鼓吹会，本次鼓吹会将剿袭现场和集投票相结的式。具体内容详见公司同日泄露的《重汽集团济南卡车股份有限公司对于召开公司2026年次临时鼓吹会的奉告》（编号：2026-03）。

备查文献

经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会决策。

重汽集团济南卡车股份有限公司董事会二〇二六年月二十四日永州不锈钢保温施工队